毒品犯罪案件常規(guī)證據(jù)審查要點
01查獲經(jīng)過
查獲經(jīng)過是偵查機關(guān)出具的證明被告人如何歸案、犯罪后認罪態(tài)度及是否具有自首、立功等情節(jié)的重要證明材料，對被告人定罪量刑具有十分重要的作用。發(fā)、破案經(jīng)過必須及時、客觀、準確、完整地記載發(fā)現(xiàn)犯罪、抓獲被告人的全部過程情況。
對查獲經(jīng)過的審查，應當把握：
1、查獲經(jīng)過應當包括：案件線索來源及偵查措施，判斷有無特情參與破案，是否采用技偵手段破案；被告人歸案時間、地點及方式（如現(xiàn)場查獲、傳喚、拘留、群眾扭送、自動投案）；被告人的姓名、化名、性別、戶籍所在地、租住地，及查獲毒品可疑物的地點、藏匿方式、外觀特征、數(shù)量；被告人供述事實后偵查機關(guān)查實和提取相關(guān)證據(jù)的經(jīng)過；根據(jù)被告人供述提供的線索或在被告人協(xié)助下抓獲其他被告人的經(jīng)過。
2、查獲經(jīng)過應由2名以上偵查人員簽名并加蓋偵查機關(guān)公章。對于查獲經(jīng)過，應當重點審查案件線索來源、案件偵破過程是否自然、連貫；查獲經(jīng)過與被告人供述歸案經(jīng)過是否吻合；判斷有無特情參與破案，是否采用技偵手段破案；被告人到案后有無協(xié)助抓捕毒品上、下線或者共同犯罪中的其他同案犯；被告人到案后有無指認偵查機關(guān)未掌握地點提取毒品。
02物證
毒品案件中最客觀的實物證據(jù)是毒品，其他物證還包括毒品包裝物、裝載物，從包裝物上提取物質(zhì)以及裝載毒品的工具等。
對物證的審查，應當把握：
1、對毒品可疑物的保全，應當依據(jù)法律規(guī)定制作查獲經(jīng)過筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、提取筆錄，毒品稱量、指認、收繳扣押筆錄，上述筆錄應當完整記載查獲毒品可疑物的時間、地點及經(jīng)過，檢查或搜查詳細情況，毒品可疑物包裝、數(shù)量、形狀、顏色及外觀特征，稱量時間、地點、方法，嫌疑人指認、在場人見證等情況，并由偵查人員、嫌疑人、見證人簽名認可，嫌疑人拒絕簽名或有意見的要記明原因。
2、拍攝、制作的照片、錄像、復制品、筆錄，應當足以反映原物的外形和特征，不能反映原物外形和特征的，不得作為定案證據(jù)。物證應當一證一取，一證一照，并如實制作筆錄，分別采用不同的方式進行固定和保存，由犯罪嫌疑人簽字確認。不能隨案移送或者不易保存的物證，應當逐個進行拍攝，照片附說明連同提取筆錄或者扣押清單保存在案卷當中。
3、物證轉(zhuǎn)化為書證附卷的證據(jù)應當是原件。庭審質(zhì)證時應盡可能地出示原物、原件，不能出示原物、原件的，才能出示照片、說明、復制品或者復印件。
4、物證照片、錄像、復制品，必須結(jié)合在案的其他證據(jù)進行審查，經(jīng)與原件核對無誤、經(jīng)鑒定為真實或者以其他方式確認為真實的，方能作為定案的根據(jù)。
5、依法應當追繳或者沒收的財物、違禁品，偵查機關(guān)應當提供扣押物品清單，并向人民法院移送證明屬于犯罪分子個人財產(chǎn)、違法所得或者供犯罪所用的本人財物的相關(guān)證據(jù)，以便法院作出判決。如非法定情形，法院不能判決沒收扣押的財物。
6、預謀販毒案件中，查獲的毒資、犯罪工具應當提取、扣押，并制作相應筆錄，涉案銀行存款應當凍結(jié)。偵查機關(guān)應當隨案移送涉案款物，不能隨案移送的，應當移送涉案款物的扣押筆錄、提取筆錄和扣押物品清單，并證明其與犯罪的關(guān)聯(lián)性。人民法院對沒有隨案移送的款物判決沒收的，裁判生效后，偵查機關(guān)應當將保管的涉案款物上繳財政。
03書證、筆錄
毒品案件中的書證和筆錄，通常包括現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、檢查筆錄、提取物證筆錄、辨認筆錄、偵查實驗筆錄，犯罪嫌疑人銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、身份證明、指認筆錄、手機通話記錄，以及偵查人員書寫的辦案經(jīng)過材料等。
對書證和筆錄的審查，應當把握：
1、現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄應當具有當場性，并由勘驗、檢查人員和見證人簽名蓋章。進行補充勘驗、檢查的，偵查機關(guān)應當說明補充勘驗、檢查的原由。勘驗、檢查筆錄必須真實、全面、詳細、準確。
2、提取筆錄應當詳細記錄提取的物品（種類、外形特征）、提取的時間、地點（或者物品持有人）以及提取后的保存方式。提取人、被提取人、見證人應當簽名蓋章。
3、辨認筆錄應當詳細記載辨認人、辨認對象、辨認的時間、地點、辨認方法、辨認流程以及辨認結(jié)果，筆錄應當由辨認人核對無誤后簽字，由組織辨認的兩名以上偵查人員、見證人簽字確認。對于辨認筆錄，應當重點審查：
（1）主持辨認的偵查人員不得少于二人，并邀請見證人到場；
（2）辨認前，辨認人不得與辨認對象接觸或者見面；
（3）辨認前，偵查人員應當向辨認人詳細詢問辨認對象的具體特征；
（4）數(shù)名辨認人對同一辨認對象進行辨認的，應當分別單獨進行；
（5）辨認應當是混雜辨認。
（6）被混雜辨認人應當性別相同、年齡相近且體貌特征不存在明顯反差。采用照片方式進行辨認的，照片不得少于12張，且陪襯人和辨認對象無明顯區(qū)別，人像規(guī)格應當一致。在辨認筆錄后應當附有照片中對應所有人員的姓名、身份證號碼、住址等身份情況說明；
（7）被混雜辨認的物品的特征一般應當相近。辨認對象系種類物的，審查辨認筆錄時，采用照片方式進行辨認的，照片不得少于12張，且陪襯物和辨認對象照片規(guī)格應當一致。在辨認筆錄后應當附有辨認照片中物品的來源，如辨認對象系手機、機動車，還應當附有手機串號、機動車發(fā)動機號、車架號、車牌號等情況說明；
（8）辨認人作出辨認的，辨認人應在其辨認確認的照片上按指印確認。
4、指認筆錄是犯罪嫌疑人對現(xiàn)場（包括查獲現(xiàn)場、藏匿現(xiàn)場、轉(zhuǎn)移現(xiàn)場等）、被查獲的毒品、被提取的物品以及各種可能與案件有關(guān)的場所和物品的指認記錄。指認是確認毒品、贓款、贓物、犯罪工具的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，除應當明確記錄指認流程、指認結(jié)果和見證人外，應當附指認照片。
5、偵查人員應當及時稱量毒品可疑物并制作稱量筆錄。毒品可疑物的重量應當是凈重，以“克”為計算單位。稱量時犯罪嫌疑人應當在場，稱量結(jié)果應當告知犯罪嫌疑人，由犯罪嫌疑人在稱量筆錄上簽字確認，犯罪嫌疑人拒絕簽字的，記明原因。
6、偵查實驗筆錄應當載明偵查實驗的原因、實驗方法、計算方法、換算公式、實驗結(jié)果，并由參加實驗的兩名以上偵查人員簽字確認。
7、從犯罪嫌疑人處扣押的銀行存折、銀行卡或犯罪嫌疑人供述、相關(guān)證人陳述涉毒用過的賬號均應提取相應賬戶的轉(zhuǎn)賬交易記錄及銀行賬戶開戶的原始憑據(jù)復印件。銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄及開戶人登記開戶的原始憑據(jù)復印件應當由2名以上提取人簽名并加蓋出具單位公章。銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄應當包括銀行卡（存折、賬戶）所有人和持有人姓名、轉(zhuǎn)出賬號和轉(zhuǎn)入賬號、轉(zhuǎn)出金額和轉(zhuǎn)進金額、轉(zhuǎn)款人和收款人信息、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入銀行所在地、轉(zhuǎn)款時間等。
8、對犯罪嫌疑人立案審查后應及時、連續(xù)提取犯罪嫌疑人及案件相關(guān)人員雙向通話清單，提取的通話清單應當是犯罪嫌疑人及案件相關(guān)人員全部通話清單，不能只調(diào)取犯罪嫌疑人與特定號碼通話清單。手機通話清單應當注明該清單所屬手機號碼、機主姓名、使用人姓名、提取清單的時間和地點。手機通話記錄應當由2名以上提取人簽名，且加蓋出具或提取單位公章。
9、手機短信、手機內(nèi)容通話記錄、微信聊天記錄等其他電子數(shù)據(jù)，可以通過拍照、打印、抄寫等方式進行固定。短信內(nèi)容應當包括發(fā)送該信息的手機號碼、接收該信息的手機號碼、發(fā)送或收到短信的時間、短信的內(nèi)容，由該手機持有人簽字、捺指印確認，并由2名以上提取人簽名，還應注明提取的時間、地點。
10、與毒品犯罪案件事實相關(guān)聯(lián)的通行記錄（飛機票、航班記錄、車船票、高速公路收費收據(jù)、租車協(xié)議）、活動軌跡信息記錄、租房協(xié)議、貨物托運單等書證應當全面收集，由該書證持有人簽字、捺指印確認，并由2名以上提取人簽名，還應注明提取的時間、地點。
11、被告人的身份證明應當是其戶籍所在地公安機關(guān)出具的書面證明材料。涉外案件中被告人國籍的認定，應當根據(jù)有效的國籍證明材料，包括護照、身份證以及駐華使領(lǐng)館出具的國籍證明，無有效證件證明被告人身份的，以公安機關(guān)會同外事部門查明的為準，無法查明的以無國籍人對待（在裁判文書中寫明“國籍不明”）。
12、審查被告人犯罪時或者審判時是否達到相應的法定責任年齡，應當根據(jù)戶籍證明、出生證明文件、人口普查登記等證據(jù)綜合判斷。證明被告人已滿十四周歲、十六周歲、十八周歲或者不滿七十五周歲的證據(jù)不足的，應當認定被告人不滿十四周歲、十六周歲、十八周歲或者已滿七十五周歲。
13、偵查人員自書材料作為書證，由該偵查人員簽字確認，并加蓋其所在偵查機關(guān)公章。
04證人證言
毒品案件中的證人，主要是案件的知情人（包括沒有被追訴的犯罪嫌疑人）、提供案件線索的人（包括偵查機關(guān)的特情人員）、案件中某個環(huán)節(jié)或者事實的證明人（包括出借款項、運輸工具、出租房屋的人，出租車、客車駕駛員，物流或者郵遞承接人）以及破案現(xiàn)場的目擊者（包括偵查人員）。
對證人證言的審查，應當把握：
1、證言內(nèi)容與案件是證人直接感知還是傳來證據(jù)，證言內(nèi)容與案件事實的關(guān)聯(lián)性以及與其他證據(jù)的關(guān)聯(lián)性有無矛盾，能否相互印證。
2、證人與被告人之間是否存在利害關(guān)系或者其他特殊關(guān)系。
3、證人提供證言時是否受到他人指使、收買或者暴力、威脅、引誘、欺騙、暗示。
4、查明案發(fā)時間與作證時間的間隔長短，分析證言內(nèi)容的準確性是否受到影響。
5、同一證人出具多份證言內(nèi)容不一致的，應當分析證言改變的原因，結(jié)合其他證據(jù)判斷真?zhèn)巍?/span>
6、詢問筆錄的制作、修改是否符合相關(guān)規(guī)定，是否注明詢問的起止時間和地點，首次詢問時是否告知證人有關(guān)作證的權(quán)利義務(wù)和法律責任，證人對詢問筆錄是否核對確認。
7、除非法獲取的證言不能作為證據(jù)使用外，證人證言的收集程序、方式有瑕疵，如詢問筆錄沒有填寫詢問人、記錄人以及詢問時間、地點，沒有記錄告知證人權(quán)利義務(wù)和法律責任，詢問地點不符合規(guī)定，詢問筆錄反映同一詢問人員同時詢問不同證人的情形，經(jīng)補正或者作出合理解釋的，可以采用。
8、證人出庭作證，經(jīng)過控辯雙方交叉詢問、對質(zhì)、質(zhì)證，其證言經(jīng)法庭當庭查證，證明力較高。
05訊（詢）問筆錄
毒品犯罪的特點是隱蔽性強、組織性強、犯罪鏈較長，毒品從加工、走私、囤積、藏匿、運輸、販賣、倒賣到流入市場，不同的階段可能涉及不同性質(zhì)的犯罪，不同的階段可能參與的人員不同。為最大限度地查明案件事實，確定被告人犯罪的性質(zhì)及其地位、作用，應當全面、深入、細致地審查被告人供述。
審查被告人的供述和辯解，應當把握：
1、被告人供述是重要的訴訟證據(jù)，但只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實、充分的，可以認定被告人有罪和處以刑罰。同案有多名被告人的，同案被告人的供述經(jīng)查證屬實，可以作為定案依據(jù)。
2、是否存在刑訊逼供等非法取證的情形。不得強迫被告人自證其罪，對非法獲取的口供應當予以排除。訊問筆錄存在瑕疵，如筆誤、沒有簽名、沒有告知被告人權(quán)利義務(wù)等，經(jīng)補正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補正或者作出合理解釋的，不能作為定案的依據(jù)。必要時，應當查看訊問的錄音錄像。
3、審查被告人供述要綜合控辯雙方提供的所有證據(jù)以及被告人的所有供述和辯解進行審查，不能孤立或者片面取舍。
4、審查被告人供述是否全面，包括犯意提起、犯罪動機、犯罪時間、地點、過程、細節(jié)，毒品來源、種類、數(shù)量、去向，毒資來源、構(gòu)成，成本、利潤及分成，犯罪參與人（包括涉案上、下家）及其作用，以及被抓獲的情況等。
5、審查同案被告人供述有無矛盾，各被告人對同一事實情況的供述細節(jié)上是否一致，特別是關(guān)鍵細節(jié)的印證點是否一致，進而分析認定案件事實。
6、被告人庭審中翻供，但不能合理說明翻供原因或者其辯解與全案證據(jù)相互矛盾，而其庭前供述與其他證據(jù)能相互印證的，可以采信其庭前供述。
7、被告人庭前供述和辯解存在反復，但庭審中供認，且與其他證據(jù)相互印證的，可以采信其庭審供述；被告人庭前供述和辯解存在反復，庭審中不供認，且無其他證據(jù)與庭前供述印證的，不得采信其庭前供述。
8、在庭審中，合議庭為查清案件事實，對被告人庭前、庭中供述不全面，或者認為需要深入訊問的問題，可以對被告人進行訊問，并組織質(zhì)證。
9、對于沒有查獲毒品實物而公訴機關(guān)起訴為犯罪的案件或者事實，要重點審查同案被告人的供述及證人證言、偵查實驗等相關(guān)證據(jù)，在證據(jù)的證明力、證明程度上認真分析，要在犯罪細節(jié)的印證上查證核實。此類案件在定罪量刑時需特別慎重。
06鑒定意見
毒品案件的鑒定主要是對毒品的定性和定量分析，以確定被查獲的毒品可疑物屬于何種物。對可能判處被告人死刑的案件，還需要對毒品進行含量鑒定，為量刑提供參考依據(jù)。毒品案件中還可能出現(xiàn)指紋鑒定、毒品附著物的DNA鑒定以及筆跡鑒定。
對鑒定意見的審查，應當把握：
1、鑒定意見應當有提起鑒定的事由、委托鑒定人、鑒定主體、鑒定原理和方法、鑒定意見、鑒定日期、鑒定人簽名、鑒定機構(gòu)蓋章等要素，并附鑒定機構(gòu)及鑒定人員資質(zhì)證書。鑒定意見形式要件不完備的，應當通過偵查機關(guān)要求鑒定機構(gòu)補正；對鑒定結(jié)論有疑問的，應當依法通知鑒定人出庭作證或者由其作出相關(guān)說明，也可以依法補充鑒定或者重新鑒定。
2、物證鑒定報告應當有分析論證的過程，且論據(jù)充分，解釋合理，鑒定意見明確，具有唯一性，且鑒定結(jié)論中毒品品種的表述應當以國家食品藥品安全監(jiān)督管理局、公安部、衛(wèi)生部發(fā)布的《麻醉品品種目錄》和《精神藥品品種目錄》為依據(jù)。
3、對毒品種類和含量的鑒定，參見兩高一部關(guān)于印發(fā)《辦理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、稱量、取樣和送檢程序若干問題的規(guī)定》的通知。
4、對于鑒定意見，辦案單位應以《鑒定意見通知書》的形式告知相關(guān)當事人，并由相關(guān)當事人在送達回執(zhí)上簽名確認。對于當事人拒不在送達回執(zhí)上簽名確認的，辦案單位應將告知情況形成筆錄，一并附卷。
5、對于可能判處死刑的毒品案件，被鑒定的毒品不得在法院判決生效前銷毀。需入庫保存的毒品，應當制作標簽獨立保存，不得與其他毒品混同。
6、對指紋鑒定、毒品附著物的DNA鑒定以及筆跡鑒定，重點審查提取檢材過程、鑒定方法和鑒定結(jié)論是否科學。
7、公訴人、當事人或者辯護人、訴訟代理人對鑒定意見有異議，申請法庭通知鑒定人出庭，人民法院認為有必要的，應當通知鑒定人出庭；鑒定人拒絕出庭的，法院應當告知申請人，同時，法院要對當事人提出的異議作出評判。
8、對于涉毒犯罪嫌疑人，應當在抓獲后24小時內(nèi)對其進行尿液檢驗，并將檢驗結(jié)果告知犯罪嫌疑人。
