網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查機(jī)關(guān)的證據(jù)收集模式
一、與涉案現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的證據(jù)收集
網(wǎng)絡(luò)傳銷案件屬于公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管轄的案件，但是往往線索來(lái)源于治安、網(wǎng)安、技偵等其他部門，因?yàn)檫@些部門可以先行發(fā)現(xiàn)傳銷人員大量聚集的行為，獲取傳銷的相關(guān)線索。在經(jīng)偵部門從以上部門獲取相應(yīng)線索之后，應(yīng)及時(shí)前往傳銷據(jù)點(diǎn)（即使是網(wǎng)絡(luò)傳銷也同樣存在一定的犯罪場(chǎng)所）進(jìn)行相關(guān)的證據(jù)收集工作。
在該類場(chǎng)所進(jìn)行證據(jù)收集時(shí)，需重點(diǎn)收集與案件事實(shí)相關(guān)的證據(jù)，主要有以下幾種：
1.傳銷組織的宣傳資料。該類宣傳資料中往往有這些對(duì)傳銷組織的詳細(xì)介紹，并對(duì)會(huì)員注冊(cè)、返利規(guī)則等進(jìn)行一定程度的說(shuō)明。
2.網(wǎng)絡(luò)傳銷產(chǎn)品的申購(gòu)單或交款憑證。如購(gòu)買“積分”“金幣”的付款憑證，因?yàn)樾碌臅?huì)員加入傳銷組織，一般會(huì)有產(chǎn)品申購(gòu)單，而新會(huì)員將款項(xiàng)通過(guò)銀行付款將款項(xiàng)存入傳銷組織者的賬戶的證據(jù)都是認(rèn)定傳銷金額的重要書證。
3.傳銷人員的記錄本。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織為了更好的擴(kuò)大組織，一般會(huì)召開相應(yīng)的培訓(xùn)會(huì)議，而參會(huì)人員的記錄本則往往記錄培訓(xùn)會(huì)議內(nèi)容，甚至記錄一些與傳銷組織有關(guān)的重要信息或其在傳銷組織中的所處位置及部分上下線關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)圖譜。
4.各類銀行卡或者存折。由于傳銷的犯罪特點(diǎn)，下線的錢款往往會(huì)先匯款當(dāng)?shù)亟M織者的銀行賬戶，然后再統(tǒng)一匯款至上線的賬戶，然后上線也會(huì)將發(fā)放給下線的“獎(jiǎng)金”“分紅”等支付至當(dāng)?shù)亟M織者，再通過(guò)組織者支付給具體的下線。對(duì)該類銀行流水進(jìn)行收集，能夠理清資金的來(lái)龍去脈，為確定參與者的地位和作用起到關(guān)鍵作用。
5.人員名單、考勤記錄等證據(jù)可以用來(lái)證明傳銷組織的人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)。
6.傳銷組織用于辦公的電腦、U盤、光盤等。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，電腦等物證是重要的收集對(duì)象。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的依托，往往在電腦、U盤、光盤中存有大量的關(guān)于人員構(gòu)成、資金流向的證據(jù)，如果能夠?qū)υ擃愖C據(jù)進(jìn)行完整收集，則能極大的提高后期偵查工作的針對(duì)性。在收集該類證據(jù)時(shí)，辦案民警需將該類證據(jù)及時(shí)扣押，并且在扣押中不對(duì)電腦等證據(jù)進(jìn)行關(guān)機(jī)處理，這樣做的目的是為了防止電腦中安裝了關(guān)機(jī)自動(dòng)刪除軟件，從而為后期電子證據(jù)的收集造成不必要的麻煩。在湖南懷化FIS傳銷一案中，辦案部門在涉案公司扣押了員工電腦一臺(tái)，從該臺(tái)電腦中查獲與網(wǎng)絡(luò)傳銷有關(guān)的證據(jù)，該類證據(jù)也成為了辦案機(jī)關(guān)指控的重要依據(jù)。
二、與涉案人數(shù)、層級(jí)、金額有關(guān)的證據(jù)收集
在案件辦理過(guò)程中，除了對(duì)傳銷據(jù)點(diǎn)的證據(jù)收集工作，也需結(jié)合罪名的具體規(guī)定對(duì)定罪量刑有關(guān)的證據(jù)進(jìn)行收集，該類證據(jù)收集具有較強(qiáng)的目的性和針對(duì)性，與前文提及的傳銷場(chǎng)所的證據(jù)收集具有重要區(qū)別。
根據(jù)我國(guó)《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)為三級(jí)以上的符合立案標(biāo)準(zhǔn)。而2013年發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第四條則規(guī)定了“情節(jié)嚴(yán)重”的具體標(biāo)準(zhǔn)，即：“（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與活動(dòng)人累計(jì)達(dá)120人上的；（二）直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)以上的”。由此可知，無(wú)論是《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》還是《意見》的規(guī)定，涉案人員的數(shù)量、層級(jí)、金額均對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定具有重要影響，需同樣重視對(duì)該類證據(jù)的收集。
1.與涉案人數(shù)、層級(jí)有關(guān)的證據(jù)收集。除了前文提及的人員名單、考勤表等證據(jù)之外，對(duì)于犯罪嫌疑人筆錄和證人證言的收集是重要途徑。在辦案過(guò)程中，通過(guò)對(duì)個(gè)人身份的審查（家庭真實(shí)信息、傳銷組織中的角色、傳銷場(chǎng)所、核心人員、骨干成員）、參與傳銷組織的經(jīng)過(guò)、上下線情況進(jìn)行訊問(wèn)或詢問(wèn)，在獲取該類證據(jù)之后再將之與已經(jīng)獲得人員名單、考勤表、業(yè)績(jī)表、電子證據(jù)中的信息進(jìn)行對(duì)比，從而尋找案件偵查的突破口。
2.與涉案金額有關(guān)的證據(jù)。如果辦案部門在搜查過(guò)程中能夠獲得與涉案金額有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，則會(huì)提高辦案的效率，但在實(shí)務(wù)中，與金額有關(guān)的電子數(shù)據(jù)往往因?yàn)閭麂N人員的反偵查措施而難以獲得，這時(shí)偵查機(jī)關(guān)可以將精力放在銀行流水的梳理中去。
總體而言，為了查清與人數(shù)、層級(jí)、金額有關(guān)的案件事實(shí)，可以集中精力于網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中的資金流調(diào)查。具體而言分為三個(gè)步驟：
第一，獲取犯罪嫌疑人及其關(guān)系人的身份證號(hào)碼查詢對(duì)應(yīng)賬戶，同時(shí)考慮到嫌疑人不用自己身份證開戶的情況，可在查詢前通過(guò)詢問(wèn)了解其家庭主要關(guān)系即主要社會(huì)關(guān)系人的情況，從而有利于逐一篩選，劃定查詢范圍。
第二，根據(jù)存款明細(xì)單，調(diào)取相關(guān)憑證，獲取直接犯罪證據(jù)。由于銀行交易每一筆都表明了發(fā)生行的名稱或代碼，因此根據(jù)明細(xì)單的記錄可到相應(yīng)銀行進(jìn)行查詢。
第三，調(diào)取匯款憑證，鎖定犯罪事實(shí)。在傳銷案件中，匯款憑證是重要的證據(jù)之一，往往被用來(lái)作為認(rèn)定下線成員傳銷金額的證據(jù)，以及證明上線成員的傳銷金額或者違法所得。
三、網(wǎng)監(jiān)部門介入后的電子證據(jù)的收集和固定
由于電子證據(jù)的收集涉及到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這就使針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的證據(jù)收集與傳統(tǒng)傳銷的證據(jù)收集有所不同。傳統(tǒng)傳銷中，往往采用臥底偵查獲取證據(jù)的方法，但是在網(wǎng)絡(luò)傳銷中，傳統(tǒng)的臥底偵查則無(wú)用武之地。目前而言，通過(guò)技術(shù)手段對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的網(wǎng)站和個(gè)人電腦進(jìn)行技術(shù)滲透，這是辦案機(jī)關(guān)的偵查手段的發(fā)展方向。辦案部門通過(guò)網(wǎng)監(jiān)部門配備專用線路和調(diào)制解調(diào)器，采用匿名訪問(wèn)、匿名電子信箱收發(fā)郵件的方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)，將網(wǎng)站的違法及內(nèi)容下載記錄，具體操作分為以下幾個(gè)步驟：
第一步，是信息發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)監(jiān)部門主動(dòng)行使職能，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行篩選，主動(dòng)出擊，發(fā)現(xiàn)隱匿于其中的網(wǎng)絡(luò)傳銷信息或者網(wǎng)站。在發(fā)現(xiàn)后，如果是國(guó)內(nèi)服務(wù)器，那么采取第二步，如果在國(guó)外，則立即通知互聯(lián)網(wǎng)出入口，關(guān)閉通道。
第二步，是確定犯罪發(fā)生地，包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器地址、參與者操作地、會(huì)交費(fèi)地等，通過(guò)IP地址的追蹤，就可以鎖定組織者。
第三步，在進(jìn)行前兩步之后，就需要進(jìn)行物理證據(jù)的獲取，在對(duì)涉案場(chǎng)所進(jìn)行查封獲得硬件設(shè)備之后，通過(guò)信息讀取獲取相應(yīng)證據(jù)。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷者絕大多數(shù)對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)精通，因此，在對(duì)終端進(jìn)行入侵時(shí)，應(yīng)采用技術(shù)手段隱藏自己，否則難以保證侵入的連續(xù)性和保留原始數(shù)據(jù)，此時(shí)用到的技術(shù)包括：對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件的安全獲取技術(shù)；對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的安全收集技術(shù)；對(duì)磁盤或其他存儲(chǔ)介質(zhì)的安全無(wú)損備份技術(shù)；對(duì)已經(jīng)刪除文件的恢復(fù)、重建技術(shù)等等。
在辦案初期，有可能還不具備對(duì)涉案場(chǎng)所進(jìn)行查封的條件，此時(shí)網(wǎng)監(jiān)部門可通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的方式，破譯傳銷人員的ID密碼，提取傳銷人員網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、獎(jiǎng)金發(fā)放表、提取犯罪嫌疑人個(gè)人電腦、手機(jī)中用于傳銷的存儲(chǔ)記錄和瀏覽信息，由網(wǎng)監(jiān)部門依法出具勘查報(bào)告并制作光盤。
四、與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)參與人量刑有關(guān)的證據(jù)收集
由于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪往往是共同犯罪，除了收集與定罪有關(guān)的證據(jù)之外，為了最終確定涉案人員的在傳銷組織中的身份、地位可收集與共同犯罪有關(guān)的證據(jù)。主要圍繞以下方面收集證據(jù)：主要犯罪嫌疑人能否被認(rèn)定為首要分子，與其他共犯的關(guān)系如何？相互之間是否存在領(lǐng)導(dǎo)、指揮、糾集等關(guān)系？騙取的贓款如何分配？他們?cè)诠餐缸镏械淖饔玫匚蝗绾?，即各自的職?zé)、職位、行為、作用、獲利情況？
總而言之，一方面要收集能夠證明犯罪嫌疑人之間存在密切聯(lián)系、存在犯意聯(lián)絡(luò)的證據(jù)；另一方面又要收集能夠證明單個(gè)犯罪嫌疑人在共同犯罪中地位、作用的證據(jù)，以確保最終能夠?qū)γ棵缸锵右扇苏_的量刑。
