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實(shí)用!刑事證據(jù)基本要求匯總
2022-08-01 07:39
來源:政華公考

實(shí)用!刑事證據(jù)基本要求匯總

一、適用范圍

適用于監(jiān)察委、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院的刑事調(diào)查及訴訟活動(dòng),包括立案、調(diào)查、偵查、起訴和審判的全過程。

二、遵守法定程序

調(diào)查人員、偵查人員、檢察人員、審判人員收集、審查、應(yīng)用證據(jù)必須嚴(yán)格遵守法定程序,客觀、全面地收集、審查、核實(shí)和認(rèn)定證據(jù)。

三、證據(jù)概念、種類

凡是能夠證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)有以下幾種:

1)物證;

2)書證;

3)證人證言;

4)被害人陳述;

5)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

6)鑒定意見;

7)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;

8)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

以上證據(jù)必須符合法律的規(guī)定,具有客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性,并且經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。

四、證明對(duì)象

需要用證據(jù)證明的案件事實(shí)包括:

1)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人、被害人的身份情況;

2)被指控的犯罪事實(shí)是否存在;

3)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人是否實(shí)施了犯罪行為;

4)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人是否具有刑事責(zé)任能力;被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的主觀罪過、起因、動(dòng)機(jī)、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過程、后果以及其他情節(jié);

5)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人是否共同犯罪以及在共同犯罪中的地位作用;

6)作為從重、從輕、減輕或免除處罰理由的事實(shí);

7)有關(guān)附帶民事訴訟、涉案財(cái)物處理的事實(shí);

8)有關(guān)管轄、回避、延期審理等的程序事實(shí);

9)其他與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)。

五、免證事實(shí)

下列事實(shí)不需要證明:

1)眾所周知的事實(shí);

2)自然規(guī)律和定理;

3)國(guó)內(nèi)法律及其有效解釋。

六、推定

下列事實(shí)推定為真實(shí),但有相反證據(jù)足以推翻的除外:

1)人民法院生效判決、裁定所確認(rèn)的事實(shí);

2)有效公證文書所證明的事實(shí);

3)仲裁機(jī)構(gòu)的生效裁決所證明的事實(shí);

4)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件上記載的事實(shí)。

七、舉證責(zé)任

在公訴案件中,公訴機(jī)關(guān)承擔(dān)證明被告人有罪的責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面提供證明被告人有罪、罪重、罪輕的證據(jù),并根據(jù)法庭要求提供可能證明被告人無罪的證據(jù)。

在自訴案件中,自訴人承擔(dān)證明被告人有罪的責(zé)任。被告人不承擔(dān)證明自己無罪的責(zé)任,但有提供證據(jù)證明自己無罪、罪輕的權(quán)利。

人民法院不負(fù)有舉證責(zé)任。

八、證明標(biāo)準(zhǔn)

刑事案件不僅應(yīng)當(dāng)做到案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,而且必須排除合理懷疑。

合理懷疑是指:

1)現(xiàn)有證據(jù)不能完全涵蓋案件事實(shí);

2)有現(xiàn)象表明某種影響案件真實(shí)性的情況可能存在,且不能排除;

3)存在根據(jù)常識(shí)可能發(fā)生影響案件真實(shí)性的情況。

九、證明效力

原始證據(jù)的證明效力一般來說大于傳來證據(jù)。收集、運(yùn)用證據(jù)應(yīng)當(dāng)遵循原始證據(jù)優(yōu)先規(guī)則。如果能夠收集原始證據(jù)的,必須收集原始證據(jù)。

十、全面收集證據(jù)

調(diào)查人員、偵查人員要全面收集、客觀制作能夠證明被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人作案起因、動(dòng)機(jī)、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過程、后果等的物證、書證、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、鑒定意見等證據(jù),防止片面重視被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人供述的傾向。

調(diào)查人員、偵查人員應(yīng)當(dāng)依法收集能夠證實(shí)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù),不得隱匿對(duì)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人有利的證據(jù)。

對(duì)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人供述的犯罪事實(shí)、無罪或者罪輕的事實(shí)、申辯和反證,以及被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人提供的證明自己無罪、罪輕的證據(jù),偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核查;對(duì)有關(guān)證據(jù),無論是否采信,都應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄、妥善保管,并連同核查情況附卷。

十一、物證、書證的提取、扣押

收集物證、書證時(shí),應(yīng)當(dāng)制作提取、扣押筆錄,必要時(shí)可以同步錄音錄像、拍照。在搜查、勘驗(yàn)、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)物證、書證時(shí),應(yīng)當(dāng)通過搜查筆錄或勘驗(yàn)、檢查筆錄反映物證、書證的特征、來源及其扣押情況。

經(jīng)勘驗(yàn)、檢查、搜查提取、扣押的物證、書證,應(yīng)當(dāng)附有相關(guān)筆錄、清單,筆錄、清單應(yīng)經(jīng)偵查人員、物品持有人、見證人簽名,沒有物品持有人簽名的,要注明原因;相關(guān)筆錄、清單應(yīng)當(dāng)注明物品的名稱、特征、數(shù)量、質(zhì)量等。

對(duì)物證、書證來源及提取、扣押情況有爭(zhēng)議的,由物證、書證收集者或者提供者進(jìn)行證明。

十二、物證、書證的收集

調(diào)取物證應(yīng)當(dāng)調(diào)取原物。原物不能搬動(dòng)或者系易損壞、消失、變質(zhì)及易燃、易爆物品,或者因保密需要不能調(diào)取原物的,可以將原物拍照、錄像或制模。對(duì)原物拍照、錄像及制模應(yīng)當(dāng)足以反映原物的外形和特征。

調(diào)取書證應(yīng)當(dāng)調(diào)取原件。取得原件有困難或者因保密、檔案材料管理等限制難以調(diào)取原件的,可以調(diào)取復(fù)印件,并注明原件存放地點(diǎn)、提供人姓名、單位等。書證有更改跡象不能作出合理解釋的,或者書證的副本、復(fù)制件不能反映書證原件及其內(nèi)容的,不能作為證據(jù)使用。

對(duì)物證照相、錄像、制模和調(diào)取書證復(fù)印件的,應(yīng)當(dāng)對(duì)不能調(diào)取原物、原件的原因、復(fù)制的過程和原物、原件存放地點(diǎn)做出說明,并由制作人員和原物證、書證持有人或持有單位有關(guān)人員、見證人簽名或蓋章。

十三、物證、書證的固定

物證、書證應(yīng)當(dāng)交當(dāng)事人或者證人辨認(rèn),必要的時(shí)候可以進(jìn)行鑒定。

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)遺留與犯罪有關(guān)的具備鑒定條件的血跡、體液、毛發(fā)、指紋等生物樣本、痕跡、物品,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行DNA、指紋等鑒定,并與被告人或者被害人的相應(yīng)生物檢材、生物特征、物品等進(jìn)行比對(duì)。鑒定,應(yīng)當(dāng)全面、科學(xué),并窮盡鑒定手段。依法應(yīng)當(dāng)返還的物證,應(yīng)當(dāng)制作足以反映原物性質(zhì)、特征、數(shù)量的照片、視頻或者復(fù)制品。

十四、證人、被害人詢問筆錄

首次詢問證人、被害人時(shí),應(yīng)當(dāng)告知證人、被害人有關(guān)作證的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任。詢問證人、被害人應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行。詢問未成年證人時(shí),應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人或者合適成年人到場(chǎng),并在詢問筆錄中注明法定代理人或者合適成年人是否到場(chǎng)。

詢問筆錄的制作、修改應(yīng)當(dāng)符合法律及有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)注明詢問的起止時(shí)間和地點(diǎn),并交由證人、被害人閱讀后簽字確認(rèn)。沒有閱讀能力的,應(yīng)當(dāng)向他宣讀。根據(jù)案件需要,詢問過程可以同步錄音、錄像。

十五、被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人訊問筆錄

被調(diào)查人、偵查人員訊問犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)符合法律及相關(guān)。

首次訊問時(shí),應(yīng)當(dāng)告知被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人相關(guān)權(quán)利義務(wù)和法律規(guī)定;應(yīng)當(dāng)完整記錄被調(diào)查人(入黨信息、工作履歷)、犯罪嫌疑人、被告人的姓名、年齡、民族、籍貫、文化程度、職業(yè)、住址、身份證號(hào)碼、家庭成員、犯罪時(shí)住址、有無前科等情況。

訊問未成年犯罪嫌疑人、被告人時(shí),應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人或者合適成年人到場(chǎng),并注明法定代理人或者合適成年人是否到場(chǎng)。

訊問筆錄的制作、修改應(yīng)當(dāng)符合法律及有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)注明訊問的具體起止時(shí)間和地點(diǎn),并交由犯罪嫌疑人、被告人閱讀后簽字確認(rèn)。沒有閱讀能力的,應(yīng)當(dāng)向他宣讀。

訊問犯罪嫌疑人、被告人時(shí),可以對(duì)訊問過程進(jìn)行錄音或者錄像;對(duì)于可能判處無期徒刑、死刑的案件或其他重大犯罪案件,應(yīng)當(dāng)對(duì)訊問過程進(jìn)行錄音、錄像。錄音或者錄像應(yīng)當(dāng)全程進(jìn)行,保持完整性。不得選擇性地錄制,不得剪接、刪改。

犯罪嫌疑人被送交看守所羈押后,偵查人員對(duì)其訊問應(yīng)當(dāng)在看守所內(nèi)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。

十六、勘驗(yàn)、檢查筆錄

勘驗(yàn)、檢查應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行,筆錄的制作應(yīng)當(dāng)符合法律及有關(guān)規(guī)定,勘驗(yàn)、檢查人員和見證人應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名或者蓋章。

下列人員不得擔(dān)任見證人:

1)生理上、精神上有缺陷或者年幼,不具有相應(yīng)辨別能力或者不能正確表達(dá)的人;

2)與案件有利害關(guān)系,可能影響案件公正處理的人;

3)人民警察、公安機(jī)關(guān)其他工作人員、司法機(jī)關(guān)的工作人員和公安、司法機(jī)關(guān)輔助人員在各自機(jī)關(guān)管轄案件時(shí)

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄應(yīng)當(dāng)客觀、全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確、規(guī)范,能夠作為核查現(xiàn)場(chǎng)或者恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)原狀的依據(jù)?,F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄正文需要載明現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)過程及結(jié)果,包括與犯罪有關(guān)的痕跡和物品的名稱、位置、數(shù)量、性狀、分布等情況,尸體的位置、衣著、姿勢(shì)、血跡分布、性狀和數(shù)量以及提取痕跡、物證情況等。

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行多次勘驗(yàn)、檢查的,在制作首次現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄后,逐次制作補(bǔ)充勘驗(yàn)檢查工作記錄。

勘驗(yàn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)一至二名與案件無關(guān)的公民作見證人。由于客觀原因無法由符合條件的人員擔(dān)任見證人的,應(yīng)當(dāng)在筆錄材料中注明情況,并對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

補(bǔ)充進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查的,應(yīng)當(dāng)說明再次勘驗(yàn)、檢查的原由,前后勘驗(yàn)、檢查的情況是否矛盾等。

十七、辨認(rèn)筆錄

辨認(rèn)應(yīng)當(dāng)在偵查人員主持下進(jìn)行,主持辨認(rèn)的偵查人員不得少于二人。辨認(rèn)前應(yīng)當(dāng)禁止辨認(rèn)人與被辨認(rèn)對(duì)象見面。

辨認(rèn)時(shí),應(yīng)當(dāng)將辨認(rèn)對(duì)象混雜在特征相類似的其他對(duì)象中,偵查人員不得給辨認(rèn)人任何暗示,辨認(rèn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)個(gè)別進(jìn)行。

辨認(rèn)犯罪嫌疑人時(shí),被辨認(rèn)的人數(shù)不得少于七人;對(duì)犯罪嫌疑人照片進(jìn)行辨認(rèn)的,不得少于十人的照片;辨認(rèn)物品時(shí),混雜的同類物品不得少于五件。

對(duì)場(chǎng)所、尸體等辨認(rèn)對(duì)象進(jìn)行辨認(rèn),或者辨認(rèn)人能夠準(zhǔn)確描述物品獨(dú)有特征的,陪襯物不受數(shù)量限制。

對(duì)辨認(rèn)經(jīng)過和結(jié)果,應(yīng)當(dāng)制作辨認(rèn)筆錄,由偵查人員、辨認(rèn)人、見證人簽名。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)辨認(rèn)過程進(jìn)行錄音或者錄像。

十八、鑒定意見

鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人應(yīng)當(dāng)具有法定資質(zhì),檢材的來源、取得、保管、送檢應(yīng)當(dāng)符合法律及有關(guān)規(guī)定,并與相關(guān)提取筆錄、扣押物品清單等記載的內(nèi)容相符。

偵查人員應(yīng)當(dāng)做好檢材的保管和送檢工作,并注明檢材送檢環(huán)節(jié)的責(zé)任人,確保檢材在流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中的同一性和不被污染。

鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人應(yīng)當(dāng)按照鑒定規(guī)則,運(yùn)用科學(xué)方法獨(dú)立進(jìn)行鑒定。鑒定意見應(yīng)當(dāng)注明提起鑒定的事由、鑒定委托人、鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定要求、鑒定過程、鑒定方法、鑒定日期等相關(guān)內(nèi)容,鑒定機(jī)構(gòu)加蓋司法鑒定專用章并由鑒定人簽名、蓋章。

公訴人、當(dāng)事人或者辯護(hù)人、訴訟代理人對(duì)鑒定意見有異議,經(jīng)人民法院依法通知的,鑒定人應(yīng)當(dāng)出庭作證,否則,鑒定意見不能作為證據(jù)使用。鑒定意見應(yīng)當(dāng)告知相關(guān)當(dāng)事人。

十九、視聽資料、電子數(shù)據(jù)

視聽資料、電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)附有提取過程的說明,來源合法。視聽資料、電子數(shù)據(jù)的收集程序、方式應(yīng)當(dāng)符合法律及有關(guān)技術(shù)規(guī)范;經(jīng)勘驗(yàn)、檢查、搜查等偵查活動(dòng)收集的電子數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)附有筆錄、清單,并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人、見證人簽名;沒有持有人簽名的,應(yīng)當(dāng)注明原因;遠(yuǎn)程調(diào)取境外或者異地的電子數(shù)據(jù)的,應(yīng)當(dāng)注明相關(guān)情況;對(duì)電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等應(yīng)當(dāng)注明清楚。

視聽資料、電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)為原件,取得原件確有困難或者有其他原因不能調(diào)取原件的,可以調(diào)取復(fù)制件。是復(fù)制件的,應(yīng)當(dāng)附有無法調(diào)取原件的原因、復(fù)制件制作過程和原件存放地點(diǎn)的說明,制作人、原視聽資料持有人應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章。對(duì)視聽資料有疑問的,可以進(jìn)行鑒定。

二十、技偵資料的轉(zhuǎn)化

偵查機(jī)關(guān)采用技術(shù)偵查措施收集的材料在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用。如果使用該證據(jù)可能危及有關(guān)人員的人身安全,或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果,應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份、技術(shù)方法等保護(hù)措施,必要的時(shí)候,可以由審判人員在庭外對(duì)證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。

采用技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的,采取技術(shù)偵查措施決定書應(yīng)當(dāng)附卷。

二十一、量刑證據(jù)的收集

除定罪證據(jù)以外,監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)當(dāng)收集被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。這些證據(jù)主要包括犯罪動(dòng)機(jī)目的、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等說明犯罪行為社會(huì)危害性以及被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人主觀惡性、人身危險(xiǎn)性的材料。

偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)當(dāng)收集未成年人犯罪、老年人犯罪、限制行為能力人犯罪、防衛(wèi)過當(dāng)、避險(xiǎn)過當(dāng)、犯罪預(yù)備、犯罪未遂、犯罪中止、從犯、脅從犯和教唆犯等量刑情節(jié)證據(jù)。

對(duì)于共同犯罪案件,監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)充分收集能夠證明被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中地位作用差別、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性方面不同的各種證據(jù)。

二十二、前科材料

被調(diào)查人、犯罪嫌疑人、被告人系再犯、累犯或者具有犯罪前科的,偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)隨案附刑事判決書、裁定書、釋放證明等證明材料。

二十三、自首、立功材料

自首證據(jù)材料一般應(yīng)當(dāng)包括被告人投案經(jīng)過、有罪供述以及能夠證明其投案情況的其他材料。投案經(jīng)過的內(nèi)容一般應(yīng)當(dāng)包括被告人投案時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)加蓋接受投案單位的印章,并由接受人員簽名。

立功材料一般應(yīng)當(dāng)包括被告人檢舉揭發(fā)材料及證明其來源的材料、司法機(jī)關(guān)的調(diào)查核實(shí)材料、被檢舉揭發(fā)人的供述等。證據(jù)材料應(yīng)加蓋接收被告人檢舉揭發(fā)材料的單位印章,并有接收人員簽名。被檢舉揭發(fā)案件已立案、偵破,被檢舉揭發(fā)人被采取強(qiáng)制措施、公訴或者審判的,還應(yīng)當(dāng)有立案決定書、逮捕決定書、偵查終結(jié)報(bào)告、起訴意見書、起訴書、判決書等相關(guān)的法律文書。

二十四、被害人過錯(cuò)材料

偵查機(jī)關(guān)要收集能夠證明被害人具有過錯(cuò)及過錯(cuò)程度、責(zé)任大小的證人證言、被害人陳述、被告人供述、視聽資料、鑒定結(jié)論等證據(jù)材料。

二十五、程序性材料的收集

調(diào)查機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)要完善能夠證明偵查行為合法性的各種程序性材料,包括搜查證、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、網(wǎng)上追逃材料、通緝令、鑒定意見通知書等法律文書材料。

(1)證明強(qiáng)制措施合法性的材料

對(duì)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人采取留置、拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕等強(qiáng)制措施的,應(yīng)當(dāng)隨案移送留置令、拘傳證、取保候?qū)彌Q定書、保證金繳納憑證或者保證人保證書、監(jiān)視居住決定書、監(jiān)視居住通知書、拘留證、拘留通知書、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕意見書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書等證明采取強(qiáng)制措施具有合法性的材料。

(2)證明搜查、扣押、查詢、凍結(jié)行為合法性的材料

監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)對(duì)被調(diào)查人、犯罪嫌疑人的人身、物品、住所和其他有關(guān)地方進(jìn)行搜查的,應(yīng)當(dāng)隨案移送相應(yīng)的搜查證。執(zhí)行拘留、逮捕的時(shí)候,遇有下列緊急情況之一的,不用搜查證也可以進(jìn)行搜查:

①可能隨身攜帶兇器的;

②可能隱藏爆炸、劇毒等危險(xiǎn)物品的;

③可能隱匿、毀棄、轉(zhuǎn)移犯罪證據(jù)的;

④可能隱匿其他犯罪嫌疑人的;

⑤其他突然發(fā)生的緊急情況。

監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)決定扣押相關(guān)涉案物品、文件的,應(yīng)當(dāng)制作查封扣押決定書、扣押筆錄、查封、扣押物品、文件清單,并隨案移送。

監(jiān)察機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)向金融機(jī)構(gòu)等單位查詢被調(diào)查人、犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)隨案移送協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等能夠證明查詢、凍結(jié)行為合法性的證據(jù)材料。

3)證明訊問行為合法性的材料

對(duì)于可能判處無期徒刑、死刑的案件或其他重大犯罪案件,應(yīng)當(dāng)隨案移送能夠證明訊問過程合法性的全程同步錄音錄像、看守所體檢表、押解出入所證明、身體檢查記錄等證明材料。


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