幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的規(guī)則整理與理解適用
【刑法條文】
第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
【立法沿革】
本條系2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》第二十九條增設(shè)的規(guī)定。
【司法解釋】
《最高人民法院關(guān)于審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2016〕8號(hào)，節(jié)錄)
第十四條 利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施傳授制造毒品、非法生產(chǎn)制毒物品的方法，販賣毒品，非法買賣制毒物品或者組織他人吸食、注射毒品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，或者發(fā)布實(shí)施前述違法犯罪活動(dòng)的信息，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百八十七條之一的規(guī)定，以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰。
實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定的行為，同時(shí)構(gòu)成販賣毒品罪、非法買賣制毒物品罪、傳授犯罪方法罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2019〕15號(hào)，自2019年11月1日起施行)
為依法懲治拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，維護(hù)正常網(wǎng)絡(luò)秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，現(xiàn)就辦理此類刑事案件適用法律的若干問題解釋如下：
第一條 提供下列服務(wù)的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者”：
（一）網(wǎng)絡(luò)接入、域名注冊解析等信息網(wǎng)絡(luò)接入、計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸服務(wù)；
（二）信息發(fā)布、搜索引擎、即時(shí)通訊、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)站建設(shè)、安全防護(hù)、廣告推廣、應(yīng)用商店等信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)；
（三）利用信息網(wǎng)絡(luò)提供的電子政務(wù)、通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等公共服務(wù)。
第二條 刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施”，是指網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門，以責(zé)令整改通知書或者其他文書形式，責(zé)令網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取改正措施。
認(rèn)定“經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正”，應(yīng)當(dāng)綜合考慮監(jiān)管部門責(zé)令改正是否具有法律、行政法規(guī)依據(jù)，改正措施及期限要求是否明確、合理，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者是否具有按照要求采取改正措施的能力等因素進(jìn)行判斷。
第三條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“致使違法信息大量傳播”：
（一）致使傳播違法視頻文件二百個(gè)以上的；
（二）致使傳播違法視頻文件以外的其他違法信息二千個(gè)以上的；
（三）致使傳播違法信息，數(shù)量雖未達(dá)到第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是按相應(yīng)比例折算合計(jì)達(dá)到有關(guān)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的；
（四）致使向二千個(gè)以上用戶賬號(hào)傳播違法信息的；
（五）致使利用群組成員賬號(hào)數(shù)累計(jì)三千以上的通訊群組或者關(guān)注人員賬號(hào)數(shù)累計(jì)三萬以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播違法信息的；
（六）致使違法信息實(shí)際被點(diǎn)擊數(shù)達(dá)到五萬以上的；
（七）其他致使違法信息大量傳播的情形。
第四條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，致使用戶信息泄露，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“造成嚴(yán)重后果”：
（一）致使泄露行蹤軌跡信息、通信內(nèi)容、征信信息、財(cái)產(chǎn)信息五百條以上的；
（二）致使泄露住宿信息、通信記錄、健康生理信息、交易信息等其他可能影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的用戶信息五千條以上的；
（三）致使泄露第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定以外的用戶信息五萬條以上的；
（四）數(shù)量雖未達(dá)到第一項(xiàng)至第三項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是按相應(yīng)比例折算合計(jì)達(dá)到有關(guān)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的；
（五）造成他人死亡、重傷、精神失?；蛘弑唤壖艿葒?yán)重后果的；
（六）造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；
（七）嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的；
（八）造成其他嚴(yán)重后果的。
第五條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，致使影響定罪量刑的刑事案件證據(jù)滅失，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）造成危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、貪污賄賂犯罪案件的證據(jù)滅失的；
（二）造成可能判處五年有期徒刑以上刑罰犯罪案件的證據(jù)滅失的；
（三）多次造成刑事案件證據(jù)滅失的；
（四）致使刑事訴訟程序受到嚴(yán)重影響的；
（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第六條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第四項(xiàng)規(guī)定的“有其他嚴(yán)重情節(jié)”：
（一）對絕大多數(shù)用戶日志未留存或者未落實(shí)真實(shí)身份信息認(rèn)證義務(wù)的；
（二）二年內(nèi)經(jīng)多次責(zé)令改正拒不改正的；
（三）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被主要用于違法犯罪的；
（四）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊，嚴(yán)重影響生產(chǎn)、生活的；
（五）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被用于實(shí)施危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、貪污賄賂犯罪或者其他重大犯罪的；
（六）致使國家機(jī)關(guān)或者通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域提供公共服務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò)受到破壞，嚴(yán)重影響生產(chǎn)、生活的；
（七）其他嚴(yán)重違反信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)的情形。
第七條 刑法第二百八十七條之一規(guī)定的“違法犯罪”，包括犯罪行為和屬于刑法分則規(guī)定的行為類型但尚未構(gòu)成犯罪的違法行為。
第八條 以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為目的而設(shè)立或者設(shè)立后主要用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組”。
第九條 利用信息網(wǎng)絡(luò)提供信息的鏈接、截屏、二維碼、訪問賬號(hào)密碼及其他指引訪問服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定的“發(fā)布信息”。
第十條 非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）假冒國家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)名義，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站的；
（二）設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，數(shù)量達(dá)到三個(gè)以上或者注冊賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到二千以上的；
（三）設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，數(shù)量達(dá)到五個(gè)以上或者群組成員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到一千以上的；
（四）發(fā)布有關(guān)違法犯罪的信息或者為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，具有下列情形之一的：
1.在網(wǎng)站上發(fā)布有關(guān)信息一百條以上的；
2.向二千個(gè)以上用戶賬號(hào)發(fā)送有關(guān)信息的；
3.向群組成員數(shù)累計(jì)達(dá)到三千以上的通訊群組發(fā)送有關(guān)信息的；
4.利用關(guān)注人員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到三萬以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播有關(guān)信息的；
（五）違法所得一萬元以上的；
（六）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的；
（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第十一條 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；
（二）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；
（三）交易價(jià)格或者方式明顯異常的；
（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；
（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；
（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；
（七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。
第十二條 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）為三個(gè)以上對象提供幫助的；
（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；
（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；
（四）違法所得一萬元以上的；
（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；
（六）被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；
（七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。
第十三條 被幫助對象實(shí)施的犯罪行為可以確認(rèn)，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法未予追究刑事責(zé)任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定。
第十四條 單位實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪的，依照本解釋規(guī)定的相應(yīng)自然人犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰，并對單位判處罰金。
第十五條 綜合考慮社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，認(rèn)為犯罪情節(jié)輕微的，可以不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。
第十六條 多次拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)當(dāng)追訴的，或者二年內(nèi)多次實(shí)施前述行為未經(jīng)處理的，數(shù)量或者數(shù)額累計(jì)計(jì)算。
第十七條 對于實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪被判處刑罰的，可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，依法宣告職業(yè)禁止；被判處管制、宣告緩刑的，可以根據(jù)犯罪情況，依法宣告禁止令。
第十八條 對于實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮犯罪的危害程度、違法所得數(shù)額以及被告人的前科情況、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法判處罰金。
第十九條 本解釋自2019年11月1日起施行。
【規(guī)范性文件】
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)〔2016〕32號(hào)，節(jié)錄)
三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪
（七）實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法處理信訪活動(dòng)中違法犯罪行為的指導(dǎo)意見》(公通字〔2019〕7號(hào)，節(jié)錄)
一、依法打擊違法犯罪行為，明確法律底線
(六)信息網(wǎng)絡(luò)有關(guān)行為。設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組，用于在信訪活動(dòng)中或者以信訪為名實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百八十七條之一的規(guī)定，以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)在信訪活動(dòng)中或者以信訪為名實(shí)施犯罪行為，為其提供技術(shù)支持或者其他幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》(公通字〔2020〕14號(hào)，節(jié)錄)
四、關(guān)于跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定
（五）為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金結(jié)算等服務(wù)，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為實(shí)施賭博犯罪，非法獲取公民個(gè)人信息，或者向?qū)嵤┵€博犯罪者出售、提供公民個(gè)人信息，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》(法發(fā)〔2021〕22號(hào))
為進(jìn)一步依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，針對司法實(shí)踐中出現(xiàn)的新的突出問題，結(jié)合工作實(shí)際，制定本意見。
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地，除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的犯罪行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地外，還包括：
（一）用于犯罪活動(dòng)的手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活動(dòng)的信用卡的開立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；
（三）用于犯罪活動(dòng)的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開立地、銷售地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；
（四）用于犯罪活動(dòng)的即時(shí)通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達(dá)地；
（五）用于犯罪活動(dòng)的“貓池”（Modem Pool）、GOIP設(shè)備、多卡寶等硬件設(shè)備的銷售地、入網(wǎng)地、藏匿地；
（六）用于犯罪活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的銷售地、登錄地。
二、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供作案工具、技術(shù)支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，由此形成多層級(jí)犯罪鏈條的，或者利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理。
三、有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。有證據(jù)證明其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。
四、無正當(dāng)理由持有他人的單位結(jié)算卡的，屬于刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的“非法持有他人信用卡”。
五、非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時(shí)通訊、支付結(jié)算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、個(gè)人生物識(shí)別信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。
對批量前述互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、個(gè)人生物識(shí)別信息的條數(shù)，根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定，但有證據(jù)證明信息不真實(shí)或者重復(fù)的除外。
六、在網(wǎng)上注冊辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時(shí)，為通過網(wǎng)上認(rèn)證，使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片，屬于偽造身份證件行為，符合刑法第二百八十條第三款規(guī)定的，以偽造身份證件罪追究刑事責(zé)任。
使用偽造、變造的身份證件或者盜用他人身份證件辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶，符合刑法第二百八十條之一第一款規(guī)定的，以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責(zé)任。
實(shí)施上述兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
七、為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而實(shí)施下列行為，可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為：
（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的；
（二）收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。
八、認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書，或者他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定。
收購、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)單位支付賬戶，或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利，非法開辦并出售、出租他人手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。
九、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”：
（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張（個(gè)）以上的；
（二）收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。
十、電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等經(jīng)銷商，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。
（一）多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
（二）以明顯異于市場的價(jià)格，通過電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財(cái)物、套現(xiàn)的；
（三）協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的。
實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
十二、為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，或者窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯罪行為可以確認(rèn)，但實(shí)施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。
十三、辦案地公安機(jī)關(guān)可以通過公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書、被害人陳述等證據(jù)材料。調(diào)取時(shí)不得少于兩名偵查人員，并應(yīng)記載調(diào)取的時(shí)間、使用的信息化系統(tǒng)名稱等相關(guān)信息，調(diào)取人簽名并加蓋辦案地公安機(jī)關(guān)印章。經(jīng)審核證明真實(shí)的，可以作為證據(jù)使用。
十四、通過國（區(qū)）際警務(wù)合作收集或者境外警方移交的境外證據(jù)材料，確因客觀條件限制，境外警方未提供相關(guān)證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、收集、保管、移交情況等材料的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對上述證據(jù)材料的來源、移交過程以及種類、數(shù)量、特征等作出書面說明，由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機(jī)關(guān)印章。經(jīng)審核能夠證明案件事實(shí)的，可以作為證據(jù)使用。
十五、對境外司法機(jī)關(guān)抓獲并羈押的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，在境內(nèi)接受審判的，境外的羈押期限可以折抵刑期。
十六、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級(jí)地位及作用大小，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待，寬嚴(yán)并用，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。
對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，以及利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，依法從嚴(yán)懲處。
對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯，特別是其中參與時(shí)間相對較短、詐騙數(shù)額相對較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會(huì)危害程度、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。
十七、查扣的涉案賬戶內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問題的會(huì)議紀(jì)要》(2022年3月22日)
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院刑事審判庭、人民檢察院刑事檢察部、公安廳（局）刑偵局、刑偵（警）總隊(duì)，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院刑事審判庭、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院刑事檢察部、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局刑偵總隊(duì)：
在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的統(tǒng)一部署下，各級(jí)人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，加強(qiáng)協(xié)作配合，積極履職作為，“斷卡”行動(dòng)深入推進(jìn)，打擊整治成效日益明顯，有力遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的勢頭。2021年6月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱“《意見（二）》”），進(jìn)一步解決了實(shí)踐中的部分難點(diǎn)重點(diǎn)問題，為打擊治理專項(xiàng)工作提供了有力法律保障。
當(dāng)前，涉“兩卡”（即手機(jī)卡、信用卡）犯罪形勢依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，犯罪類型多樣且不斷發(fā)展，需要進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確依據(jù)，更好實(shí)現(xiàn)打擊治理的目的。為此，2021年11月26日和2022年1月7日，最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳和公安部刑事偵查局先后召開聯(lián)席會(huì)議，就當(dāng)前“斷卡”行動(dòng)中各地反映的突出法律適用問題進(jìn)行研究，就相關(guān)問題形成共識(shí)?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要下發(fā)，供各地在辦案中參考。
一、關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”的理解適用。認(rèn)定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致原則，即要結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況、出租、出售“兩卡”的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù)，以及行為人的供述等主客觀因素，同時(shí)注重聽取行為人的辯解并根據(jù)其辯解合理與否，予以綜合認(rèn)定。司法辦案中既要防止片面倚重行為人的供述認(rèn)定明知；也要避免簡單客觀歸罪，僅以行為人有出售“兩卡”行為就直接認(rèn)定明知。特別是對于交易雙方存在親友關(guān)系等信賴基礎(chǔ)，一方確系偶爾向另一方出租、出售“兩卡”的，要根據(jù)在案事實(shí)證據(jù)，審慎認(rèn)定“明知”。
在辦案過程中，可著重審查行為人是否具有以下特征及表現(xiàn)，綜合全案證據(jù)，對其構(gòu)成“明知”與否作出判斷：（1）跨省或多人結(jié)伙批量辦理、收購、販賣“兩卡”的；（2）出租、出售“兩卡”后，收到公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信服務(wù)提供者等相關(guān)單位部門的口頭或書面通知，告知其所出租、出售的“兩卡”涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪，行為人未采取補(bǔ)救措施，反而繼續(xù)出租、出售的；（3）出租、出售的“兩卡”因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被凍結(jié)，又幫助解凍，或者注銷舊卡、辦理新卡，繼續(xù)出租、出售的；（4）出租、出售的具有支付結(jié)算功能的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被查封，又幫助解封，繼續(xù)提供給他人使用的；（5）頻繁使用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（6）事先串通設(shè)計(jì)應(yīng)對調(diào)查的話術(shù)口徑的；（7）曾因非法交易“兩卡”受過處罰或者信用懲戒、訓(xùn)誡談話，又收購、出售、出租“兩卡”的等。
二、關(guān)于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《解釋》”）第十二條第一款第（一）項(xiàng)的理解適用。該項(xiàng)所規(guī)定的“為三個(gè)以上對象提供幫助”，應(yīng)理解為分別為三個(gè)以上行為人或團(tuán)伙組織提供幫助，且被幫助的行為人或團(tuán)伙組織實(shí)施的行為均達(dá)到犯罪程度。為同一對象提供三次以上幫助的，不宜理解為“為三個(gè)以上對象提供幫助”。
三、關(guān)于《解釋》第十二條第一款第（四）項(xiàng)的理解適用。該項(xiàng)所規(guī)定“違法所得一萬元”中的“違法所得”，應(yīng)理解為行為人為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，由此所獲得的所有違法款項(xiàng)或非法收入。行為人收卡等“成本”費(fèi)用無須專門扣除。
四、關(guān)于《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》（以下簡稱“《2020年會(huì)議紀(jì)要》”）中列舉的符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”情形的理解適用。《2020年會(huì)議紀(jì)要》第五條規(guī)定，出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”處理。在適用時(shí)應(yīng)把握單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金。行為人能夠說明資金合法來源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)予以扣除。以上述情形認(rèn)定行為“情節(jié)嚴(yán)重”的，要注重審查行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴(yán)重后果，綜合考慮與《解釋》第十二條第一款其他項(xiàng)適用的相當(dāng)性。
行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，但行為人未實(shí)施代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為，或者未實(shí)施為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，不宜認(rèn)定為《解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的“支付結(jié)算”行為。
五、關(guān)于正確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與詐騙罪的界限。在辦理涉“兩卡”犯罪案件中，存在準(zhǔn)確界定前述三個(gè)罪名之間界限的問題。應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人的主觀明知內(nèi)容和實(shí)施的具體犯罪行為，確定其行為性質(zhì)。以信用卡為例：（1）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，參加詐騙團(tuán)伙或者與詐騙團(tuán)伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。（2）行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。（3）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實(shí)施其他行為，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，可以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。
在司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)具體案情具體分析，結(jié)合主客觀證據(jù)，重視行為人的辯解理由，確保準(zhǔn)確定性。
六、關(guān)于《意見（二）》第三條的理解適用。為嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙犯罪，該條規(guī)定，有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。在司法適用時(shí)，要注意把握以下三個(gè)要求：（1）有證據(jù)證明行為人參加了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，且在境外針對境內(nèi)居民實(shí)施了具體的詐騙犯罪行為；（2）行為人一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)30日以上，應(yīng)當(dāng)從行為人實(shí)際加入境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的日期開始計(jì)算時(shí)間；（3）詐騙數(shù)額難以查證，是指基于客觀困難，確實(shí)無法查清行為人實(shí)施詐騙的具體數(shù)額。在辦案中，應(yīng)當(dāng)首先全力查證具體詐騙數(shù)額；在詐騙數(shù)額難以查清的情況下，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，還應(yīng)當(dāng)查證發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)，如二者均無法查明，才適用該條規(guī)定。
七、關(guān)于收購、出售、出租信用卡的行為，可否以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任的問題?！缎谭ㄐ拚福ㄎ澹吩O(shè)立了竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，主要考慮是：利用信用卡信息資料復(fù)制磁條卡的問題在當(dāng)時(shí)比較突出，嚴(yán)重危害持卡人的財(cái)產(chǎn)安全和國家金融安全，故設(shè)立本罪，相關(guān)司法解釋將本罪入罪門檻規(guī)定為1張（套）信用卡。其中的“信用卡信息資料”，是指用于偽造信用卡的電子數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)信息，如有關(guān)發(fā)卡行代碼、持卡人賬戶、密碼等內(nèi)容的加密電子數(shù)據(jù)。在“斷卡”行動(dòng)破獲的此類案件中，行為人非法交易信用卡的主要目的在于直接使用信用卡，而非利用其中的信息資料偽造信用卡。故當(dāng)前辦理“斷卡”行動(dòng)中的此類案件，一般不以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。
八、關(guān)于收購、出售、出租信用卡“四件套”行為的處理。行為人收購、出售、出租信用卡“四件套”（一般包括信用卡，身份信息，U盾，網(wǎng)銀），數(shù)量較大的，可能同時(shí)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等?！皵嗫ā毙袆?dòng)中破獲的此類案件，行為人收購、出售、出租的信用卡“四件套”，主要流向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙或人員手中，用于非法接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，一般以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。對于涉案信用卡“四件套”數(shù)量巨大，同時(shí)符合妨害信用卡管理罪構(gòu)成要件的，擇一重罪論處。九、關(guān)于重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄。對于涉案人數(shù)超過80人，以及在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，公安部根據(jù)工作需要指定異地管轄的，指定管轄前應(yīng)當(dāng)商最高人民檢察院和最高人民法院。
各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)的重要意義，始終堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處和全面懲處的方針，堅(jiān)決嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)和人員、販賣“兩卡”團(tuán)伙頭目和骨干、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”等。同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)注重寬以濟(jì)嚴(yán)，對于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，特別是其中被脅迫或蒙騙出售本人名下“兩卡”，違法所得、涉案數(shù)額較少且認(rèn)罪認(rèn)罰的，以教育、挽救為主，落實(shí)“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，可以依法從寬處理，確保社會(huì)效果良好。
各省級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要盡快傳達(dá)并轉(zhuǎn)發(fā)本會(huì)議紀(jì)要，不斷提高辦案能力，依法準(zhǔn)確辦理涉“兩卡”犯罪案件，確保“斷卡”行動(dòng)深入健康開展。在司法實(shí)踐中如遇有重大疑難問題，應(yīng)及時(shí)對口上報(bào)。
【司法疑難解析】
1.幫助犯的限縮適用。根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二第三款的規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處斷。這就給司法實(shí)踐中妥當(dāng)界分幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與其他犯罪的幫助犯提出了要求。在以往的司法實(shí)踐中，不少司法解釋、規(guī)范性文件規(guī)定，只要行為人明知他人實(shí)施犯罪而為其提供幫助的，即成立共同犯罪。但是，這是在為相關(guān)犯罪提供幫助的行為未能獨(dú)立入罪前提下的解決方案。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的實(shí)質(zhì)是幫助行為獨(dú)立入罪。在此背景下，宜對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)適用共同犯罪處理的情形作出適當(dāng)限制，以擴(kuò)大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的規(guī)制范圍，彰顯修法的精神。具體而言，對于幫助他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，適用共同犯罪以幫助犯論處的，宜限于“通謀”的情形；對于主觀上僅具有明知，且對于后續(xù)實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪未實(shí)際參與的，原則上宜以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。這也是當(dāng)下司法具體案件的做法。
2.非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的界分。《刑法修正案(九)》同時(shí)增設(shè)了非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，兩罪的構(gòu)成要件具有一定相關(guān)性，司法實(shí)踐在具體案件中尚可能存在難以界分的問題。對非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的具體界分，應(yīng)當(dāng)把握住非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪系“網(wǎng)上”行為獨(dú)立入罪、而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪系幫助行為獨(dú)立入罪的本質(zhì)屬性，再結(jié)合具體構(gòu)成要件，以準(zhǔn)確界分；在兩罪界分實(shí)在困難的情況下，宜優(yōu)先適用非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。之所以主張對非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪作擴(kuò)大適用，主要考慮到非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的查證相對而言更為容易，只需要查實(shí)設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組和發(fā)布信息等“網(wǎng)上”行為有關(guān)違法犯罪，而不需要進(jìn)一步查證“網(wǎng)下”活動(dòng)；而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，不僅要查實(shí)為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，而且要證明被幫助對象實(shí)施的犯罪可以確認(rèn)，取證難度相對更大。
3.依據(jù)流水金額適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的問題。根據(jù)《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問題的會(huì)議紀(jì)要》(2022年3月22日)（以下簡稱《斷卡會(huì)議紀(jì)要》）第4條的規(guī)定，出租、出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的，按照符合法釋〔2019〕15號(hào)解釋第12條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”處理。在適用時(shí)應(yīng)把握單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金。行為人能夠說明資金合法來源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)予以扣除。以上述情形認(rèn)定行為“情節(jié)嚴(yán)重”的，要注重審查行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴(yán)重后果，綜合考慮與法釋〔2019〕15號(hào)解釋第12條第1款其他項(xiàng)適用的相當(dāng)性。行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，但行為人未實(shí)施代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為，或者未實(shí)施為配合他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗(yàn)證服務(wù)的，不宜認(rèn)定為法釋〔2019〕15號(hào)解釋第12條第1款第2項(xiàng)規(guī)定的“支付結(jié)算”行為。可以認(rèn)為，《斷卡會(huì)議紀(jì)要》第4條實(shí)際系依據(jù)流水金額適用兜底項(xiàng)入罪。
對于《斷卡會(huì)議紀(jì)要》第4條的關(guān)于依據(jù)流水金額入罪的規(guī)定，需要注意的問題有三：（1）流水金額三十萬元的標(biāo)準(zhǔn)系針對單張信用卡而言。由于法發(fā)〔2021〕22號(hào)意見第9條設(shè)置了收購、出售、出租信用卡五張以上的罪量標(biāo)準(zhǔn)，如果在涉案信用卡數(shù)量未達(dá)到五張的前提下，允許對流水金額累計(jì)計(jì)算，進(jìn)而適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，則會(huì)實(shí)際架空依據(jù)信用卡數(shù)量建立的標(biāo)準(zhǔn)，對涉案信用卡數(shù)量在五張以下的案件亦入罪處罰，存在不妥。（2）對流水金額只能作單項(xiàng)計(jì)算。實(shí)踐中，流水金額存在進(jìn)項(xiàng)和出項(xiàng)兩種情形。為了防止重復(fù)評(píng)價(jià)，由于入項(xiàng)與詐騙等犯罪行為直接相關(guān)，只宜對入項(xiàng)作計(jì)算；如果確實(shí)入項(xiàng)出項(xiàng)無法區(qū)分，但能夠查實(shí)整個(gè)流水金額的，也可以考慮計(jì)算總數(shù)的基礎(chǔ)上再作平均。實(shí)踐中可能存在更為極端的個(gè)案，行為人提供多張信用卡，而基于逃避偵查的考慮，一筆資金被先后流入上述多張卡。對此，不作重復(fù)計(jì)算，即對于十萬元資金從行為人提供的A卡流入，再流出進(jìn)入B卡，最后流入C卡，如果上述三張卡都屬于同一行為人提供的，原則上只計(jì)算流水金額十萬元。（3）對流水金額不宜作絕對標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)通行法理和實(shí)踐管理，對兜底項(xiàng)的適用限于必要情形，且應(yīng)當(dāng)考慮與所列明項(xiàng)之間的相當(dāng)性。基于此，宜認(rèn)為“三十萬+三千元”的標(biāo)準(zhǔn)是底線標(biāo)準(zhǔn)，而不宜認(rèn)為達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)即可徑直入罪，完全不顧其他情節(jié)。特別是，由于流水金額相對而言屬于客觀事實(shí)，行為人在收購、出售、出租之時(shí)雖有概括故意，但信用卡的后續(xù)使用實(shí)際難以控制。基于此，對于綜合全案情節(jié)考量，特別是行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴(yán)重后果，認(rèn)為與法釋〔2019〕15號(hào)解釋第十二條列明的其他項(xiàng)不具有相當(dāng)性的，則不宜認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。
4.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的刑事政策把握。關(guān)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的適用，要切實(shí)防止兩方面的問題：一是該嚴(yán)未嚴(yán)，即本來應(yīng)以更重的詐騙罪共犯或者掩隱罪論處，但卻按相對較輕的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪“降格”處理了；二是當(dāng)寬未寬，即本可不作為犯罪處理甚至并不符合幫信罪構(gòu)成要件的，卻按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪“升格”處理了。兩方面都應(yīng)當(dāng)注意防范，但結(jié)合當(dāng)前幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件“井噴”的實(shí)際，后一方面的問題更需要注意：既要嚴(yán)格遵循罪刑法定原則，防止因?yàn)閷Ψ梢?guī)定理解不當(dāng)導(dǎo)致錯(cuò)誤入罪；又要嚴(yán)格落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，防止刑事打擊面不當(dāng)擴(kuò)大。（參見《幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的司法適用——首期實(shí)務(wù)刑法論壇研討實(shí)錄》，載微信公眾號(hào)“民主與法制周刊”2022年1月29日）
其一，準(zhǔn)確把握懲治的重點(diǎn)。一是對犯罪集團(tuán)中的組織者、指揮者、策劃者和骨干分子，販賣“兩卡”團(tuán)伙頭目和骨干，以及對境外電詐集團(tuán)提供幫助者，要依法從嚴(yán)處理；二是對利用未成年人、老年人、殘疾人特殊群體實(shí)施犯罪的，要依法從嚴(yán)；三是對慣犯、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”等，要依法從嚴(yán)。
其二，堅(jiān)決貫徹少捕的原則。目前幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的逮捕數(shù)量達(dá)到了整個(gè)刑事案件的第二位，抓的人主要是馬仔，更高級(jí)別的“卡商”沒有抓到。所以，對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪還是要貫徹少捕的原則，不能為了辦案的便利而忽視了社會(huì)危險(xiǎn)性的評(píng)價(jià)。
其三，妥當(dāng)把握從寬的范圍。對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件是否作為犯罪處理，關(guān)鍵是要注意貫徹體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則、主客觀相統(tǒng)一原理。要綜合幫信行為造成的客觀危害、行為人在網(wǎng)絡(luò)犯罪中的參與程度、行為人的認(rèn)知能力、主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等情節(jié)，恰當(dāng)評(píng)價(jià)行為人行為的社會(huì)危害程度，不能簡單僅以涉案兩卡的數(shù)量、銀行卡的流水金額作為定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)。要保證案件處理能夠體現(xiàn)法理情統(tǒng)一，符合人民群眾的公平正義觀念。特別是，對于人數(shù)眾多的案件，要區(qū)分對象，對于按照工作指示從事輔助性勞務(wù)性工作、參與時(shí)間較短、僅領(lǐng)取少量報(bào)酬等發(fā)揮作用較小的人員依法從寬處理，考慮出罪處理。要注意寬以濟(jì)嚴(yán)，對初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，特別是其中被脅迫或蒙蔽出售本人名下“兩卡”，違法所得、涉案數(shù)額較少且認(rèn)罪認(rèn)罰的，以教育、挽救為主，落實(shí)“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，可以依法從寬處理、甚至出罪處理，確保社會(huì)效果良好。
其四，有效促進(jìn)社會(huì)治理。從犯罪治理角度看，還應(yīng)當(dāng)要重視落實(shí)源頭治理、綜合治理的要求。要切實(shí)貫徹全鏈條懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的精神，防止因?yàn)橛袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪“兜底”、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪簡單好辦而放松對危害更大的電詐犯罪組織者、實(shí)施者的查證和追訴，否則，不僅影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件的處理效果，也會(huì)影響網(wǎng)絡(luò)犯罪的有效治理。此外，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件辦理，通過司法建議、檢察建議等方式，促使有關(guān)部門進(jìn)一步嚴(yán)格手機(jī)卡、銀行卡的管理，嚴(yán)格實(shí)名制的落實(shí)。藉此，不給犯罪分子可乘之機(jī)，也不讓人因?yàn)樨潏D小利而身陷囹圄，促進(jìn)完善社會(huì)治理。
