【收藏】刑事司法解釋中對于“推定明知”的相關(guān)規(guī)定匯總
刑法中存在兩種明知，第一種是刑法分則規(guī)定的明知，這是一種主觀構(gòu)成要素，也是主觀違法要素；第二種是故意中的明知，這是一種故意的認(rèn)識因素。這兩種明知所有不同，不可混為一體。
刑法分則的明知，在絕大多數(shù)情況下都是對行為客體的明知，如果沒有這種明知，則其行為不屬于某一犯罪構(gòu)成要件，因而這種明知具有確定違法的功能，是主觀違法要素。故意中的明知，同樣也是對行為客體的明知，這種明知并不對行為違法性發(fā)生影響，而是確定責(zé)任的要素。
在明知的認(rèn)定中，大量的采用司法推定的方式。司法推定是間接證明行為人某種主觀事實(shí)的存在。在司法推定的適用中，為保證推定結(jié)論的正確性，關(guān)鍵是應(yīng)當(dāng)科學(xué)地確定推定的基礎(chǔ)事實(shí)，只要基礎(chǔ)事實(shí)與推定結(jié)論之間具有高度相關(guān)性，推定結(jié)論就具有可靠性。為避免司法推定中發(fā)生錯誤，司法推定的基礎(chǔ)事實(shí)通常由司法解釋加以確認(rèn)，在此存在一個司法推定的基礎(chǔ)事實(shí)的法定化問題。在實(shí)現(xiàn)司法推定的基礎(chǔ)事實(shí)法定化以后，司法者的任務(wù)只是查明基礎(chǔ)事實(shí)的存在，至于推定過程，則已經(jīng)由司法解釋完成。近日整理相關(guān)司法解釋中對于“明知”認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定，僅供學(xué)習(xí)。
案件類型 | 主觀明知的認(rèn)定 |
生產(chǎn)、銷售、提供假藥案
生產(chǎn)、銷售、提供劣藥案
妨害藥品管理案
| 《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》（高檢發(fā)釋字〔2022〕1號 ） 應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的從業(yè)經(jīng)歷、認(rèn)知能力、藥品質(zhì)量、進(jìn)貨渠道和價格、銷售渠道和價格以及生產(chǎn)、銷售方式等事實(shí)綜合判斷認(rèn)定行為人的主觀故意。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人有實(shí)施相關(guān)犯罪的主觀故意，但有證據(jù)證明確實(shí)不具有故意的除外： （1）藥品價格明顯異于市場價格的； （2）向不具有資質(zhì)的生產(chǎn)者、銷售者購買藥品，且不能提供合法有效的來歷證明的； （3）逃避、抗拒監(jiān)督檢查的； （4）轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀涉案藥品、進(jìn)銷貨記錄的； （5）曾因?qū)嵤┪：λ幤钒踩`法犯罪行為受過處罰，又實(shí)施同類行為的； （6）其他足以認(rèn)定行為人主觀故意的情形。 |
生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品案 | 《關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2021〕24號） 刑法第一百四十四條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)綜合行為人的認(rèn)知能力、食品質(zhì)量、進(jìn)貨或者銷售的渠道及價格等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。 具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百四十四條規(guī)定的“明知”，但存在相反證據(jù)并經(jīng)查證屬實(shí)的除外： （1）長期從事相關(guān)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、種植、養(yǎng)殖、銷售、運(yùn)輸、貯存行業(yè)，不依法履行保障食品安全義務(wù)的； （2）沒有合法有效的購貨憑證，且不能提供或者拒不提供銷售的相關(guān)食品來源的； （3）以明顯低于市場價格進(jìn)貨或者銷售且無合理原因的； （4）在有關(guān)部門發(fā)出禁令或者食品安全預(yù)警的情況下繼續(xù)銷售的； （5）因?qū)嵤┪：κ称钒踩袨槭苓^行政處罰或者刑事處罰，又實(shí)施同種行為的； （6）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。 |
窩藏、包庇案 | 《關(guān)于辦理窩藏、包庇刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2021〕16號） 認(rèn)定刑法第三百一十條第一款規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的客觀事實(shí)，結(jié)合行為人的認(rèn)知能力，接觸被窩藏、包庇的犯罪人的情況，以及行為人和犯罪人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。 行為人將犯罪的人所犯之罪誤認(rèn)為其他犯罪的，不影響刑法第三百一十條第一款規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。 行為人雖然實(shí)施了提供隱藏處所、財(cái)物等行為，但現(xiàn)有證據(jù)不能證明行為人知道犯罪的人實(shí)施了犯罪行為的，不能認(rèn)定為刑法第三百一十條第一款規(guī)定的“明知”。 |
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案 | 《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號） 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外： （1）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的； （2）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的； （3）交易價格或者方式明顯異常的； （4）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的； （5）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的； （6）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的； （7）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。 《關(guān)于“斷卡”行動中有關(guān)法律適用問題的會議紀(jì)要》 認(rèn)定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致原則，即要結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況、出租、出售“兩卡”的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，以及行為人的供述等主客觀因素，同時注重聽取行為人的辯解并根據(jù)其辯解合理與否，予以綜合認(rèn)定。司法辦案中既要防止片面倚重行為人的供述認(rèn)定明知；也要避免簡單客觀歸罪，僅以行為人有出售“兩卡”行為就直接認(rèn)定明知。特別是對于交易雙方存在親友關(guān)系等信賴基礎(chǔ)，一方確系偶爾向另一方出租、出售“兩卡”的，要根據(jù)在案事實(shí)證據(jù)，審慎認(rèn)定“明知”。 在辦案過程中，可著重審查行為人是否具有以下特征及表現(xiàn)，綜合全案證據(jù)，對其構(gòu)成“明知”與否作出判斷：(1)跨省或多人結(jié)伙批量辦理、收購、販賣“兩卡”的；(2)出租、出售“兩卡”后，收到公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信服務(wù)提供者等相關(guān)單位部門的口頭或書面通知，告知其所出租、出售的“兩卡”涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪，行為人未采取補(bǔ)救措施，反而繼續(xù)出租、出售的；(3)出租、出售的“兩卡”因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被凍結(jié)，又幫助解凍，或者注銷舊卡、辦理新卡，繼續(xù)出租、出售的；(4)出租、出售的具有支付結(jié)算功能的網(wǎng)絡(luò)賬號因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被查封，又幫助解封，繼續(xù)提供給他人使用的；(5)頻繁使用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；(6)事先串通設(shè)計(jì)應(yīng)對調(diào)查的話術(shù)口徑的；(7)曾因非法交易“兩卡”受過處罰或者信用懲戒、訓(xùn)誡談話，又收購、出售、出租“兩卡”的等。 《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（法發(fā)〔2021〕22號） 認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書，或者他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定。 收購、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)單位支付賬戶，或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利,非法開辦并出售、出租他人手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的，可以認(rèn)定為《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。 |
妨害國（邊管理案 | 《關(guān)于依法懲治妨害國（邊）境管理違法犯罪的意見》（法發(fā)〔2022〕18號） 對于妨害國（邊）境管理案件所涉主觀明知的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為實(shí)施的過程、方式、被查獲時的情形和環(huán)境，行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、與同案人的關(guān)系、非法獲利等，審查相關(guān)辯解是否明顯違背常理，綜合分析判斷?！ ?/span> 在組織他人偷越國（邊）境、運(yùn)送他人偷越國（邊）境等案件中，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人主觀明知，但行為人作出合理解釋或者有相反證據(jù)證明的除外： （1）使用遮蔽、偽裝、改裝等隱蔽方式接送、容留偷越國（邊）境人員的； （2）與其他妨害國（邊）境管理行為人使用同一通訊群組、暗語等進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的； （3）采取繞關(guān)避卡等方式躲避邊境檢查，或者出境前、入境后途經(jīng)邊境地區(qū)的時間、路線等明顯違反常理的； （4）接受執(zhí)法檢查時故意提供虛假的身份、事由、地點(diǎn)、聯(lián)系方式等信息的； （5）支付、收取或者約定的報(bào)酬明顯不合理的； （6）遇到執(zhí)法檢查時企圖逃跑，阻礙、抗拒執(zhí)法檢查，或者毀滅證據(jù)的； （7）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。 |
走私案 | 《關(guān)于打擊粵港澳海上跨境走私犯罪適用法律若干問題的指導(dǎo)意見》（署緝發(fā)〔2021〕141號）、《打擊非設(shè)關(guān)地成品油走私專題研討會會議紀(jì)要》（署緝發(fā)〔2019〕210號） 具有下列情形之一的，可以認(rèn)定船舶、車輛出租人、出借人明知或者應(yīng)當(dāng)知道他人實(shí)施違法犯罪，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙或者有其他相反證據(jù)的除外： （一）出租人、出借人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自將船舶改裝為可運(yùn)載凍品等貨物用的船舶，或者進(jìn)行偽裝的； （二）出租人、出借人默許實(shí)際承運(yùn)人將船舶改裝為可運(yùn)載凍品等貨物用船舶，或者進(jìn)行偽裝的； （三）因出租、出借船舶、車輛用于走私受過行政處罰，又出租、出借給同一走私人或者同一走私團(tuán)伙使用的； （四）出租人、出借人拒不提供真實(shí)的實(shí)際承運(yùn)人信息，或者提供虛假的實(shí)際承運(yùn)人信息的； （五）其他可以認(rèn)定明知或者應(yīng)當(dāng)知道的情形。 《辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》（法[2002]139號） 走私主觀故意中的“明知”是指行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道所從事的行為是走私行為。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“明知”，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外： （一）逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國家禁止進(jìn)出境的貨物、物品的； （二）用特制的設(shè)備或者運(yùn)輸工具走私貨物、物品的； （三）未經(jīng)海關(guān)同意，在非設(shè)關(guān)的碼頭、海（河）岸、陸路邊境等地點(diǎn)，運(yùn)輸（駁載）、收購或者販賣非法進(jìn)出境貨物、物品的； （四）提供虛假的合同、發(fā)票、證明等商業(yè)單證委托他人辦理通關(guān)手續(xù)的； （五）以明顯低于貨物正常進(jìn)（出）口的應(yīng)繳稅額委托他人代理進(jìn)（出）口業(yè)務(wù)的； （六）曾因同一種走私行為受過刑事處罰或者行政處罰的； （七）其他有證據(jù)證明的情形。 |
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案
| 《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2016〕32號） 上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。 《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》（高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號） 對于幫助者明知的內(nèi)容和程度，并不要求其明知被幫助者實(shí)施詐騙行為的具體細(xì)節(jié)，其只要認(rèn)識到對方實(shí)施詐騙犯罪行為即可。審查時，要根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素分析認(rèn)定。 《關(guān)于辦理盜竊油氣、破壞油氣設(shè)備等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2018〕18號） “明知”的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、所得報(bào)酬、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸路線、收購價格、收購形式、加工方式、銷售地點(diǎn)、倉儲條件等因素綜合考慮。 《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》（高檢發(fā)釋字〔2022〕1號 ） 對于涉及掩飾、隱瞞犯罪所得案的主觀明知，應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品標(biāo)志、收購渠道、價格、規(guī)模及藥品追溯信息等綜合認(rèn)定。 《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2007〕11號） 行為人實(shí)施本解釋第一條、第三條第三款規(guī)定的行為，涉及的機(jī)動車有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人主觀上屬于上述條款所稱“明知”： （1）沒有合法有效的來歷憑證； （2）發(fā)動機(jī)號、車輛識別代號有明顯更改痕跡，沒有合法證明的。 《關(guān)于依法查處盜竊、搶劫機(jī)動車案件的規(guī)定》（公通字[1998]31號） 本規(guī)定所稱的“明知”，是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道。有下列情形之一的，可視為應(yīng)當(dāng)知道，但有證據(jù)證明屬被蒙騙的除外： （1）在非法的機(jī)動車交易場所和銷售單位購買的； （2）機(jī)動車證件手續(xù)不全或者明顯違反規(guī)定的； （3）機(jī)動車發(fā)動機(jī)號或者車架號有更改痕跡，沒有合法證明的； （4）以明顯低于市場價格購買機(jī)動車的。 |
洗錢案
| 《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕15號） 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。 具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財(cái)物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的； （7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。 |
侵犯公民個人信息案 | 《檢察機(jī)關(guān)辦理侵犯公民個人信息案件指引》（高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕13號） 對證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)審查，應(yīng)當(dāng)綜合審查犯罪嫌疑人的身份證明、犯罪嫌疑人關(guān)于所從事職業(yè)的供述、其所在公司的工商資料和營業(yè)范圍、公司關(guān)于犯罪嫌疑人的職責(zé)范圍說明、公司主要負(fù)責(zé)人的證人證言等，結(jié)合國家公民個人信息保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，夯實(shí)犯罪嫌疑人在實(shí)施犯罪時的主觀明知。 |
非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品案 | 《關(guān)于辦理恐怖活動和極端主義犯罪案件適用法律若干問題的意見》（高檢會〔2018〕1號） 非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品罪主觀故意中的“明知”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況，以行為人實(shí)施的客觀行為為基礎(chǔ)，結(jié)合其一貫表現(xiàn)，具體行為、程度、手段、事后態(tài)度，以及年齡、認(rèn)知和受教育程度、所從事的職業(yè)等綜合審查判斷?！ ?/span> 具有下列情形之一，行為人不能做出合理解釋的，可以認(rèn)定其“明知”，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外： 1．曾因?qū)嵤┛植阑顒?、極端主義違法犯罪被追究刑事責(zé)任，或者二年內(nèi)受過行政處罰，或者被責(zé)令改正后又實(shí)施的； 2．在執(zhí)法人員檢査時，有逃跑、丟棄攜帶物品或者逃避、抗拒檢查等行為，在其攜帶、藏匿或者丟棄的物品中查獲宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義的物品的； 3．采用偽裝、隱匿、暗語、手勢、代號等隱蔽方式制作、散發(fā)、持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義的物品的； 4．以虛假身份、地址或者其他虛假方式辦理托運(yùn)，寄遞手續(xù)，在托運(yùn)、寄遞的物品中查獲宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義的物品的； 5．有其他證據(jù)足以證明行為人應(yīng)當(dāng)知道的情形。 |
傳播性病案 | 《關(guān)于辦理組織、強(qiáng)迫、引誘、容留、介紹賣淫刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2017〕13號） 具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百六十條規(guī)定的“明知”： （1）有證據(jù)證明曾到醫(yī)院或者其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)或者檢查，被診斷為患有嚴(yán)重性病的； （2）根據(jù)本人的知識和經(jīng)驗(yàn)，能夠知道自己患有嚴(yán)重性病的； （3）通過其他方法能夠證明行為人是“明知”的。 |
性侵害未成年人案 | 《關(guān)于依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》（法發(fā)〔2013〕12號） 知道或者應(yīng)當(dāng)知道對方是不滿十四周歲的幼女，而實(shí)施奸淫等性侵害行為的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”對方是幼女?！ ?/span> 對于不滿十二周歲的被害人實(shí)施奸淫等性侵害行為的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”對方是幼女?！?/span> 對于已滿十二周歲不滿十四周歲的被害人，從其身體發(fā)育狀況、言談舉止、衣著特征、生活作息規(guī)律等觀察可能是幼女，而實(shí)施奸淫等性侵害行為的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”對方是幼女。 |
走私、非法買賣麻黃堿類復(fù)方制劑案 | 《關(guān)于辦理走私、非法買賣麻黃堿類復(fù)方制劑等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)〔2012〕12號) 對于本意見規(guī)定的犯罪嫌疑人、被告人的主觀目的與明知，應(yīng)當(dāng)根據(jù)物證、書證、證人證言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等在案證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的行為表現(xiàn)，重點(diǎn)考慮以下因素綜合予以認(rèn)定： 1、購買、銷售麻黃堿類復(fù)方制劑的價格是否明顯高于市場交易價格； 2、是否采用虛假信息、隱蔽手段運(yùn)輸、寄遞、存儲麻黃堿類復(fù)方制劑； 3、是否采用偽報(bào)、偽裝、藏匿或者繞行進(jìn)出境等手段逃避海關(guān)、邊防等檢查； 4、提供相關(guān)幫助行為獲得的報(bào)酬是否合理； 5、此前是否實(shí)施過同類違法犯罪行為； 6、其他相關(guān)因素。 |
拐賣婦女、兒童犯罪案 | 《關(guān)于依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》（法發(fā)〔2010〕7號） 認(rèn)定是否“明知”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)證人證言、犯罪嫌疑人、被告人及其同案人供述和辯解，結(jié)合提供幫助的人次，以及是否明顯違反相關(guān)規(guī)章制度、工作流程等，予以綜合判斷。 |
傳播淫穢物品 （牟利）案 | 《關(guān)于辦理利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端、聲訊臺制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(二）》（法釋[2010]3號） 實(shí)施第四條至第七條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”，但是有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外： （1）行政主管機(jī)關(guān)書面告知后仍然實(shí)施上述行為的； （2）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的； （3）為淫穢網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、代收費(fèi)、費(fèi)用結(jié)算等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)明顯高于市場價格的； （4）向淫穢網(wǎng)站投放廣告，廣告點(diǎn)擊率明顯異常的； （5）其他能夠認(rèn)定行為人明知的情形。 |
涉黑案 | 《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（法〔2009〕382號） 關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的主觀明知問題。在認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的成員時，并不要求其主觀上認(rèn)為自己參加的是黑社會性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實(shí)施違法犯罪為主要活動的，即可認(rèn)定。 關(guān)于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪主觀要件的認(rèn)定。本罪主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。會議認(rèn)為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實(shí)施違法犯罪活動，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。 |
毒品案 | 《全國部分法院審理毒品犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（法（2008）324號） 毒品犯罪中，判斷被告人對涉案毒品是否明知，不能僅憑被告人供述，而應(yīng)當(dāng)依據(jù)被告人實(shí)施毒品犯罪行為的過程、方式、毒品被查獲時的情形等證據(jù)，結(jié)合被告人的年齡、閱歷、智力等情況，進(jìn)行綜合分析判斷。 具有下列情形之一，被告人不能做出合理解釋的，可以認(rèn)定其“明知”是毒品，但有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外： （1）執(zhí)法人員在口岸、機(jī)場、車站、港口和其他檢查站點(diǎn)檢查時，要求行為人申報(bào)為他人攜帶的物品和其他疑似毒品物，并告知其法律責(zé)任，而行為人未如實(shí)申報(bào)，在其攜帶的物品中查獲毒品的； （2）以偽報(bào)、藏匿、偽裝等蒙蔽手段，逃避海關(guān)、邊防等檢查，在其攜帶、運(yùn)輸、郵寄的物品中查獲毒品的； （3）執(zhí)法人員檢查時，有逃跑、丟棄攜帶物品或者逃避、抗拒檢查等行為，在其攜帶或者丟棄的物品中查獲毒品的； （4）體內(nèi)或者貼身隱秘處藏匿毒品的； （5）為獲取不同尋常的高額、不等值報(bào)酬為他人攜帶、運(yùn)輸物品，從中查獲毒品的； （6）采用高度隱蔽的方式攜帶、運(yùn)輸物品，從中查獲毒品的； （7）采用高度隱蔽的方式交接物品，明顯違背合法物品慣常交接方式，從中查獲毒品的； （8）行程路線故意繞開檢查站點(diǎn)，在其攜帶、運(yùn)輸?shù)奈锲分胁楂@毒品的； （9）以虛假身份或者地址辦理托運(yùn)手續(xù)，在其托運(yùn)的物品中查獲毒品的； （10）有其他證據(jù)足以認(rèn)定行為人應(yīng)當(dāng)知道的。 《最高檢公訴庭毒品犯罪案件公訴證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見（試行）》（[2005]高檢訴發(fā)第32號） 推定“明知”應(yīng)當(dāng)慎重使用。對于具有下列情形之一，并且犯罪嫌疑人、被告人不能做出合理解釋的，可推定其明知，但有相反證據(jù)的除外： （1）故意選擇沒有海關(guān)和邊防檢查站的邊境路段繞行出入境的； （2）經(jīng)過海關(guān)或邊檢站時，以假報(bào)、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避海關(guān)、邊防檢查的； （3）采用假報(bào)、隱匿、偽裝等蒙騙手段逃避郵檢的； （4）采用體內(nèi)藏毒的方法運(yùn)輸毒品的。 對于具有下列情形之一的，能否推定明知還需結(jié)合其他證據(jù)予以綜合判斷： （1）受委托或雇傭攜帶毒品，獲利明顯超過正常標(biāo)準(zhǔn)的； （2）犯罪嫌疑人、被告人所有物、住宅、院落里藏有毒品的； （3）毒品包裝物上留下的指紋與犯罪嫌疑人、被告人的指紋經(jīng)鑒定一致的； （4）犯罪嫌疑人、被告人持有毒品的。 |
銷售假冒注冊商 標(biāo)的商品案 | 《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2004]19號） 具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于刑法第二百一十四條規(guī)定的“明知”： （1）知道自己銷售的商品上的注冊商標(biāo)被涂改、調(diào)換或者覆蓋的； （2）因銷售假冒注冊商標(biāo)的商品受到過行政處罰或者承擔(dān)過民事責(zé)任、又銷售同一種假冒注冊商標(biāo)的商品的； （3）偽造、涂改商標(biāo)注冊人授權(quán)文件或者知道該文件被偽造、涂改的；?。?）其他知道或者應(yīng)當(dāng)知道是假冒注冊商標(biāo)的商品的情形。 《關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀(jì)要》（商檢會[2003]4號） 根據(jù)刑法第二百一十四條的規(guī)定，銷售明知是假冒煙用注冊商標(biāo)的煙草制品，銷售金額較大的，構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪?！ ?/span> “明知”，是指知道或應(yīng)當(dāng)知道。有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“明知”： 1、以明顯低于市場價格進(jìn)貨的； 2、以明顯低于市場價格銷售的； 3、銷售假冒煙用注冊商標(biāo)的煙草制品被發(fā)現(xiàn)后轉(zhuǎn)移、銷毀物證或者提供虛假證明、虛假情況的； 4、其他可以認(rèn)定為明知的情形。 |
非法收購盜伐、濫伐林木案 | 《關(guān)于審理破壞森林資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2000〕36號） 第三百四十五條規(guī)定的“非法收購明知是盜伐、濫伐的林木”中的“明知”，是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道。具有下列情形之一的，可以視為應(yīng)當(dāng)知道，但是有證據(jù)證明確屬被蒙騙的除外： （1）在非法的木材交易場所或者銷售單位收購木材的； （2）收購以明顯低于市場價格出售的木材的； （3）收購違反規(guī)定出售的木材的。 |
開設(shè)賭場案 | 《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（公通字[2010]40號） 明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供服務(wù)或者幫助的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”，但是有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外： （1）收到行政主管機(jī)關(guān)書面等方式的告知后，仍然實(shí)施上述行為的； （2）為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)明顯異常的； （3）在執(zhí)法人員調(diào)查時，通過銷毀、修改數(shù)據(jù)、賬本等方式故意規(guī)避調(diào)查或者向犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信的； （4）其他有證據(jù)證明行為人明知的。 |
“套路貸” 犯罪 | 《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2019〕11號） 上述規(guī)定中的“明知他人實(shí)施‘套路貸’犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與同案人、被害人的關(guān)系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過處罰、是否故意規(guī)避查處等主客觀因素綜合分析認(rèn)定。 |
